Основной финансовый регулятор Южной Кореи подтвердил предстоящие проверки трех крупных внутренних банков, которые предоставляют услуги для обмена криптовалютами по поводу их соответствия новым нормам AML.
В своем заявлении в понедельник Комиссия по финансовым услугам (FSC) сообщила, что с 19 апреля по 25 апреля будут проведены инспекции в Nonghyup Bank, Kookmin Bank и Hana Bank, с целью тщательного изучения их соответствию вновь введенным правилам противодействия отмыванию денег (AML) и функции знай своего клиента (KYC). Присоединение к FSC — это Корейская финансовая разведка (КФР), компания по предотвращению отмывания денег и незаконных финансовых потоков.
В частности, NongHyup Bank отличается обслуживанием Coinone и Bithumb, двумя крупнейшими в Южной Корее обменом криптовалютами.
Ранее, южнокорейские регуляторы перешли на запрет анонимной криптовалютной торговли через анонимные виртуальные банковские счета, предлагаемые отечественными банками. В ходе этого процесса было зарегистрировано не менее шести банков, выпускающих новые торговые счета для криптовалютных транзакций с новыми мерами, которые предусматривают сопоставление реального имени между банковским счетом трейдера и учетной записью криптообмена.
30 января запрет на анонимную торговлю начался, и несколько банков начали предлагать счета, которые соответствовали новым правилам KYC.
FSC и КФР заявили, что во время проверок они сосредоточат внимание на ряде деталей, включая проверки количества синхронизаций торговых счетов с биржами и их соответствующих депозитов, объема их торговли и т. д.
КФР также побудило другие финансовые учреждения проводить собственные проверки, для обеспечения соблюдения новых правил.
В то время как анонимные торговые счета переходят на реальные счета в стране, правительство Кореи также разрабатывает инфраструктуру налогообложения криптовалюты, которая, как ожидается, будет опубликована в июне этого года. Ожидается, что правительство начнет налогообложение в 2019 году.
Подписывайтесь на новости В TELEGRAM