Владелец криптовалютной биржи BitFunder, которая прекратила свою деятельность еще в 2013 году, был арестован правительством США.
Обвинения против Джона Монтролла, были обнародованы сегодня министерством юстиции США после расследования, в котором участвовали Федеральное бюро расследований (ФБР) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
SEC выдвинул гражданское обвинение против Монтролла в отдельном акте, утверждая, что он управлял нелицензированной биржей ценных бумаг и в даче ложных показаний.
Как указано в жалобе Министерства юстиции, BitFunder был объектом взлома, который позволил стоящим за атакой, кредитовать средства. Это привело к выводу примерно 6000 биткоинов из WeExchange, что сделало биржу неплатежеспособной.
Прокуроры утверждают, что в ноябре 2013 года Монтролл «находился под присягой в Нью-Йоркском региональном отделении SEC в связи с их расследованием деятельности Exploit и BitFunder. В рамках этих показаний он представил заявление о балансе, в котором отражено «общее количество биткоинов, доступных пользователям BitFunder в Кошельке WeExchange по состоянию на 13 октября 2013 года», что составило примерно 6 700 BTC.
«Современные цифровые данные, в том числе журналы чата и данные о транзакциях, свидетельствуют о том, что информация о балансе была ошибочной. Через три дня после атаки, Монтролл участвовали в интернет-ретрансляционном чате с другим человеком, к которому он обратился за помощью в отслеживании «украденных монет». Когда это не сработало, [Монтролл] перевел часть своих собственных биткоинов в WeExchange, чтобы скрыть потери пользователей. Но утечка средств продолжалась. К моменту дачи показаний на балансе WeExchange фактически было на несколько тысяч биткоинов меньше, чем Монтролл утверждал во время дачи показаний», — говорится в обвиненительном слове Минюста США.
По мнению SEC, Монтролл намеренно ввел сотрудников регулятора в заблуждение, чтобы избежать личной ответственности за утерю пользовательских средств.
Подписывайтесь на новости В TELEGRAM