Индийский отдел подоходного налога посетил биткоин-биржи по всей стране, стремясь определить пользователей.
Широко распространенная операция осуществляется по подозрению в уклонении от уплаты налогов клиентами криптовалютных бирж. Агентство посетило девять обменников в Дели, Пуну, Бангалор, Хайдерабад и Кочи.
По словам сотрудников налогового отдела, опросы, проведенные в соответствии с разделом 133A Закона о подоходном налоге с индийского населения, были выполнены для сбора идентификационных данных цифровых валютных инвесторов, их транзакций, используемых банковских счетов, электронных писем и других данных.
Сообщается, что группам опросов был предоставлен набор программных средств для сбора данных об обмене, включая «клонирование и зеркальное отображение», в результате чего были определены учетные записи нескольких лиц с высокой стоимостью собственного капитала.
По словам старшего должностного лица в расследовании:
«Из них около 8-10 сотен тысяч субъектов будут активны для транзакций. Однако операции все еще продолжаются, и окончательные выводы появятся позже».
Департамент сказал, что он также ищет случаи, когда большое количество «черных денег» было отмыто с использованием биткоина во время процесса демонизации страны в ноябре 2016 года.
С недавним всплеском цен на биткоин центральный банк страны — Резервный банк Индии — предостерегает «пользователей, держателей и торговцев» от криптовалют.
Министр финансов страны Арун Джайтли также недавно пояснил, что правительство не признает биткоин в качестве законной валюты, добавив, что сторожевые псы финансового сектора и правительство работают над «рекомендациями» по регулированию криптовалют.
Подписывайтесь на новости В TELEGRAM