Полиция Кении арестовала трех брокеров биткоин Эмма Кариуки, Стэнли Мумо и Тимоти Гаше, которые якобы торгуют похищенными деньгами через местную торговую платформу LocalBitcoins. Сообщается, что эти средства были похищены лицом, использующим псевдоним « BADASS20 » из банка « ИиМ » и счета «Safaricom Pay Bill».
Согласно сообщению региональных СМИ Кенийской Уолл-стрит, анонимный вор украл 10,2 млн. KEH (около 100 000 долларов США) из финансовых учреждений и использовал деньги на покупку биткоинов через биржу LocalBitcoins.
Местная полиция смогла проследить похищенные деньги на различные банковские счета, в том числе принадлежащие арестованным торговцам биткоинами.
Во время полицейского расследования торговцы утверждали, что они не знали, что деньги, используемые анонимным вором для покупки Биткоина, были украдены, и они просто делали то, что они заявляли как «нормальную» торговую деятельность. Основываясь на истории чатов на торговой платформе, они, похоже, говорят правду.
Несмотря на их, казалось бы, надежную защиту, Кенийская группа по расследованию мошенничества в банках (BFIU) все еще арестовывала торговцев и замерла их банковские счета. Брокеры, однако, смогли опубликовать поручительства и в конечном итоге были освобождены. Они планируют принять участие в предварительном слушании в декабре 2017 года до полного слушания в январе 2018 года.
Рынок цифровых валютных одноранговых (P2P) в Кении процветает, несмотря на предупреждение, выпущенное центральным банком страны в 2015 году, предлагая гражданам воздерживаться от ведения биткоинов и других виртуальных валют.
Ожидается, что этот последний случай банковского мошенничества, связанного с криптовалютами, окажет положительное влияние на местный виртуальный валютный рынок. Однако пока не видно, если этот инцидент заставит правительство ввести решительные меры по регулированию рынка или отрасли, игроки просто рассмотрят его как отдельный случай и проигнорируют его.
Подписывайтесь на новости В TELEGRAM