Европейское правоохранительное агентство Европол накрыло преступную сеть, предположительно использующую криптовалюту для отмывания денег вырученных за наркотики.
В понедельник Агентство Европейского союза по сотрудничеству в правоохранительной области (Европол) объявило, что оно арестовало 11 человек и выявило 137 подозреваемых, потенциально вовлеченных в преступную сеть, использующую криптовалюты и кредитные карты для отмывания денег от незаконных продаж наркотиков.
Согласно сообщениям, операция Европол была названа Tulipan Blanca, которая была проведена испанскими силами безопасности, при поддержке Финляндии и Министерства национальной безопасности США.
Отчет Европола:
«В результате операции испанская Guardia Civil провела восемь поисков и захватила несколько компьютеров, устройств и оборудования, используемого для совершения преступлений, таких как отмывание денег. Исследование показывает, что подозреваемые депонировали более 8 миллионов евро с использованием 174 банковских счетов».
Расследование Европола показало, что предполагаемые преступники использовали биткоин для отмывания денег, сославшись на его повышенную сложность с точки зрения отслеживания средств. Тем не менее, биткоин на самом деле довольно легко отслеживается по сравнению с другими цифровыми валютами, ориентированными на конфиденциальность, такими как Monero.
Агентство отметило:
«Сотрудники полиции собрали всю информацию о подозреваемых, хранящуюся в местной криптовалютной биткоин бирже. Преступники использовали биржу для конвертации своих незаконных поступлений в биткоины, затем меняли криптовалюту в колумбийские песо и вносили ее в колумбийские банковские счета в тот же день».
Успешное проведение Tulipan Blanca иллюстрирует постоянные усилия Европола по искоренению использования криптовалют для незаконной деятельности. По данным агентства, от трех до четырех миллиардов фунтов (4,1-5,5 миллиарда долларов) преступных денег в настоящее время отмывается с использованием криптовалюты только в Европе.
Однако работа Europol может стать более жесткой, поскольку все больше людей, желающих использовать криптовалюты для противозаконных действий, уклоняются от биткоина и вместо этого обращаются к более конфиденциальным, анонимным криптовалютам, таким как Monero, ZCash и Dash.
Подписывайтесь на новости В TELEGRAM