Женщине из Нью-Йорка было предъявлено обвинение в попытке оказать финансовую поддержку террористической группе ИГИЛ в рамках схемы, которая, по словам прокуроров, связана с приобретением криптовалютных средств и использованием мошеннических кредитных карт.
Зобия Шахназан из Лонг-Айленда, как сообщает сегодня прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка , обвиняется в банкротстве банка, заговоре с целью отмывания денег и трех пунктах отмывания денег.
Хотя обвинительный акт, опубликованный сегодня, не упоминает о непосредственном фигурировании биткоина, в пресс-релизе говорится, что средства, которые она отправила за границу — на общую сумму более 150 000 долларов США, частично были получены из кредитных карт, полученных обманным путем. Затем эти карты были использованы для покупки биткоинов и других неназванных криптовалют, которые впоследствии были отмыты в банках.
По словам прокуроров, некоторые из средств были также получены за счет кредита, полученного незаконным способом.
Офис продолжил объяснять:
«Шахназ … обманным путем применила более дюжины кредитных карт, которые она использовала для покупки примерно 62 000 долл. в биткоинах и других криптовалютах в Интернете. Затем она произвела несколько транзакций на сумму более 150 000 долл. США, для отдельных лиц в Пакистане, Китае и Турции. Эти транзакции были разработаны, чтобы избежать требований к отчетности, скрыть личность, источник и место назначения незаконно полученных денег и в конечном счете, спонсировать ИГИЛ».
В судебных документах указаны четыре банка — American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank и TD Bank — которые Шахназ и группа неназванных заговорщиков пытались использовать для передачи средств за границу. После того, как транзакции были отправлены, согласно заявлению, «Шахназ» была допрошена правоохранительными органами, при попытке отправиться в Сирию из Нью-Йорка.
По словам адвоката, в случае осуждения по всем обвинениям, Шахназ может быть приговорена к 90 годам лишения свободы.
На данный момент основываясь на имеющейся информации, не ясно был ли отправлен какой-либо Bitcoin за границу в поддержку террористической организации.
Подписывайтесь на новости В TELEGRAM