На днях, статье публикации The Daily Beast была опубликована информация о том, что биткоины используются на серверах, таких как iTunes, для выполнения операций по отмыванию денег. Этот процесс включает в себя создание определенной музыки и загрузки ее в iTunes. Как только музыка будет в библиотеке, создатели купят данную музыку, используя украденные биткоины.
Конечным результатом является то, что люди, которые решили загрузить музыку, получают лицензионный чек от Apple с законными деньгами. На данный момент Apple отказалась комментировать факты.
Основные причины, по которым биткоин является потенциальным инструментом для отмывания денег, связаны с тем, что транзакции, которые должны быть выполнены, могут оставаться анонимными из-за отсутствия регулирования. На криптовалютных биржах обычно не нужно раскрывать много информации об пользователях, и это облегчает проведение незаконных операций.
В момент совершения транзакции ее можно скрыть несколькими способами, например, можно создать множество препятствий, которые предотвращают отслеживание микшеров Bitcoin. Вы также можете комбинировать транзакции, чтобы смешивать разные валюты.
Что если человек замешанный в незаконном обороте биткоинов пойман?
Если эта точка достигнута, ее очень трудно определить. Децентрализованный характер криптовалюты очень затрудняет определение того, какие юрисдикции применяются к этим случаям или какие законы взимают с правонарушителей, если таковые имеются.
Аналогичным образом, все законы об отмывании денег применяются только к фидуциарным деньгам, и в настоящее время Биткоин не был признан большинством правительств как юридическая валюта.
Это факт, что на данном этапе существует очень высокая актуальность для интеграции не только технологии биткоин, но и технологии Blockchain в рамках законов и экономических правил во всем мире, поскольку до этого не происходит незаконных действий, связанных с криптовалютами и преследование тех, кого это касается, не прекратится.
Подписывайтесь на новости В TELEGRAM